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中國時新北市八里區外匯定存推薦高雄市美濃區定存銀行推薦報【陳志賢╱台北報導】
桃園市平鎮區銀行推薦據了解,檢方近日將持續密集傳喚兆豐銀多名高層查證,並調閱資臺中市北區外匯理財推薦>新北市蘆洲區理財銀行推薦>桃園市復興區銀行推薦料逐一調查。
陳天祿離開地檢署時表示,只是接受檢察官做一般性查證,回答檢察官問的一些問題,梁美琪不願受訪,莊瑞中則說自己只是來送文件,3人均相當低調。
臺北市文山區銀行推薦新竹縣北埔鄉附近銀行檢方為釐清案情,23日起陸續傳喚兆豐銀前董事長蔡友才、現任董事長徐光曦2人,訊後將臺南市安定區附近銀行新北市板橋區銀行推薦蔡限制住居、出境、出海及小三通後,24日則傳喚已請辭的兆豐銀前總經理吳漢卿作證。
檢方昨天繼續以證人身分傳喚兆豐副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿、企劃處處長莊瑞中3人。由於檢方依據美方新聞稿及協商命令,初步認定兆豐銀有內控缺失等7大缺失,且涉案金額龐大、資料複雜,因高雄市仁武區理財銀行推薦此昨天是由3名檢察官協同訊問陳天祿等3名證人,訊後均請回。
台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案,昨以證人身分傳喚兆豐副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿、企劃處處長莊瑞中3人說明。據了解,梁、陳、新北市永和區外匯定存臺南市七股區銀行分行臺中市大肚區投資外匯>臺南市歸仁區外匯理財推薦莊3人均表示,遭罰是因對美方基隆市中山區外匯推薦銀行法規認定上的差異,以致申報有所疏失,並未涉及洗錢不法。檢方訊後將3人請回。
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